运盛(上海)实业股份有限公司6007672007年年度报告目录一、重要提示3二、公司基本情况简介4三、主要财务数据和指标：5四、股本变动及股东情况7五、董事、监事和高级管理人员13六、公司治理结构17七、股东大会情况简介22八、董事会报告23九、监事会报告31十、重要事项33十一、财务会计报告38十二、备查文件目录94一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事孙进，因工作原因未能出席本次董事会并委托独立董事宗瑞丽女士代为出席，并代其行使表决权；董事梁永新，因工作原因未能出席本次董事会并委托独立董事黑学彦先生代为出席，并代其行使表决权；独立董事黄冰，因工作原因未能出席本次董事会并委托独立董事宗瑞丽女士代为出席，并代其行使表决权。 3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人钱仁高先生，主管会计工作负责人许卫德先生及会计机构负责人（会计主管人员）李炜先生应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、 公司法定中文名称：运盛(上海)实业股份有限公司公司法定中文名称缩写：运盛实业公司英文名称：WINSAN (SHANGHAI) INDUSTRIAL CORPORATION LTD.2、 公司法定代表人：钱仁高先生3、 公司董事会秘书：姜慧芳电话：68590767传真：68590767E-mail：600767@winsan.cc联系地址：上海市银城中路168号上海银行大厦2201-2205室4、 公司注册地址：上海市青浦区朱家角镇（祥凝浜路168号）公司办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦2201-2205室邮政编码：200120公司国际互联网网址：www.winsan.cc公司电子信箱：600767@winsan.cc5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：Http://www.sse.com.cn公司年度报告备置地点：公司董秘办公室6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：运盛实业公司A股代码：6007677、 其他有关资料公司首次注册登记日期：1993年8月30日公司首次注册登记地点：福州市湖东路169号天骜大厦11楼公司第1次变更注册登记日期：1995年3月30日公司第1次变更注册登记地址：上海市青浦区朱家角镇（祥凝浜路168号）公司法人营业执照注册号：企股沪总字第029834号（市局）公司税务登记号码：310229734047094公司组织结构代码：73404709-4公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路755号文新报业大厦20楼 三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据单位:元 币种:人民币项目金额营业利润 -13,407,898.81利润总额 15,099,185.93归属于上市公司股东的净利润 16,309,807.37归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -12,422,265.15经营活动产生的现金流量净额 -57,122,174.07(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 -160,763.97与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 28,706,413.09除上述各项之外的其他营业外收支净额 -38,564.38其他非经常性损益项目 217,280.67少数股东影响额 7,707.11合计 28,732,072.52注：根据《财政部2007年年度报告工作备忘录第四号对年报准则有关条文的剖析》的规定，将应付福利费调整的当期管理费用作为非经常性损益进行披露。 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币 主要会计数据2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年调整后 调整前营业收入 34,907,013.02 434,062,735.18 433,883,682.18 -91.96 14,956,730.10利润总额 15,099,185.93 38,915,336.77 38,915,336.77 -61.20 8,004,992.76归属于上市公司股东的净利润 16,309,807.37 35,860,260.20 5,303,884.15 -54.52 8,801,039.24归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -12,422,265.15 41,238,310.04 10,681,933.99 -130.12 -38,791,903.61基本每股收益 0.05 0.11 0.02 -54.55 0.026稀释每股收益 0.05 0.11 0.02 -54.55 0.026扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.04 0.12 0.03 -133.33 -0.11全面摊薄净资产收益率（%） 4.35 10.00 1.48 减少5.65个百分点 2.77加权平均净资产收益率（%） 4.45 10.72 1.48 减少6.27个百分点 2.77扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） -3.32 11.50 2.98 减少14.82个百分点 -12.22扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -3.39 12.33 3.34 减少15.72个百分点 -12.22经营活动产生的现金流量净额 -57,122,174.07 -22,908,388.38 -22,908,388.38 不适用 -65,381,921.45每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17 -0.07 -0.07 不适用 -0.19 2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%) 2005年末调整后 调整前总资产 442,587,551.22 529,092,025.26 528,523,368.37 -16.35 857,610,805.88所有者权益（或股东权益） 374,529,077.27 358,645,036.17 358,076,379.28 4.43 317,356,997.84归属于上市公司股东的每股净资产 1.10 1.05 1.05 4.76 0.93四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 156,935,879 46.02 -35,296,057 -35,296,057 121,639,822 35.67其中： 境内法人持股 156,935,879 46.02 -35,296,057 -35,296,057 121,639,822 35.67境内自然人持股 4、外资持股 63,143,607 18.52 -17,050,509 -17,050,509 46,093,098 13.52其中： 境外法人持股 63,143,607 18.52 -17,050,509 -17,050,509 46,093,098 13.52境外自然人持股 有限售条件股份合计 220,079,486 64.54 -52,346,566 -52,346,566 167,732,920 49.19二、无限售条件流通股份1、人民币普通股 120,930,696 35.46 52,346,566 52,346,566 173,277,262 50.812、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 120,930,696 35.46 52,346,566 52,346,566 173,277,262 50.81三、股份总数 341,010,182 100 341,010,182 1002、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期上海九川投资有限公司 87,758,089 0 831,733 88,589,822 股改 2009年12月28日运盛有限公司 63,143,607 17,050,509 0 46,093,098 股改 2007年12月28日中国银宏实业发展公司 32,250,000 0 0 32,250,000 股改 2007年12月28日福建华兴信托投资公司 9,882,671 9,882,671 0 0 股改 2007年12月28日上海恒金高科技投资有限公司 7,500,000 6,757,382 0 0 股改 2007年12月28日南京钢铁联合有限公司 4,611,913 4,611,913 0 0 股改 2007年12月28日上海景贤投资有限公司 4,369,774 4,369,774 0 0 股改 2007年12月28日深圳市富旺达投资有限公司 2,342,559 2,342,559 0 0 股改 2007年12月28日上海海奇财经顾问有限公司 2,151,100 2,151,100 0 0 股改 2007年12月28日上海申攀商贸有限公司 1,801,969 1,801,969 0 0 股改 2007年12月28日海南博妮达贸易有限公司 1,441,575 1,441,575 0 0 股改 2007年12月28日上海岩鑫实业投资有限公司 700,000 0 0 700,000 股改 2007年12月28日深圳市凯利得实业发展有限公司 700,000 630,689 0 0 股改 2007年12月28日上海来顺科技发展有限公司 495,541 495,541 0 0 股改 2007年12月28日上海丰奇科技发展有限公司 450,492 450,492 0 0 股改 2007年12月28日上海其祥实业有限公司 90,098 90,098 0 0 股改 2007年12月28日上海旭文公众电脑屋合作公司 100,000 90,098 0 0 股改 2007年12月28日上海立唯咨询服务有限公司 90,098 90,098 0 0 股改 2007年12月28日上海复荣针织服装有限公司 50,000 0 0 50,000 股改 2007年12月28日上海思得贸易有限公司 50,000 45,049 0 0 股改 2007年12月28日上海有灵贸易有限公司 50,000 0 0 50,000 股改 2007年12月28日上海全瀛工贸有限公司 50,000 45,049 0 0 股改 2007年12月28日合计 220,079,486 52,346,566 831,733 167,732,920 — —3、证券发行与上市情况(1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。(2) 公司股份总数及结构的变动情况2006年12月28日公司股权分置改革方案实施后，公司股份总数34101.02万股，其中无限售条件流通股份12093.07万股，占公司股份总数的35.46%；有限售条件流通股份22007.95万股，占公司股份总数的64.54%。截至本报告期末，公司股份总数34101.02万股，其中无限售条件流通股份17327.73万股，占公司股份总数的50.81%；有限售条件流通股份16773.29万股，占公司股份总数的49.19%。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况1、股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数35,703前十名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量上海九川投资有限公司 境内非国有法人 25.98 88,589,822 831,733 88,589,822 质押87,600,000运盛有限公司 境外法人 18.52 63,143,607 0 46,093,098 质押38,800,000中国银宏实业发展公司 境内非国有法人 9.46 32,250,000 0 32,250,000 质押32,250,000福建华兴信托投资公司 境内非国有法人 2.9 9,882,671 0 0 质押9,882,671南京钢铁联合有限公司 未知 1.35 4,611,913 0 0 未知上海恒金高科技投资有限公司 未知 1.32 4,500,000 -3,000,000 0 未知上海景贤投资有限公司 未知 1.22 4,150,000 -219,774 0 未知上海申攀商贸有限公司 未知 0.53 1,801,969 0 0 未知上海海奇财经顾问有限公司 未知 0.53 1,801,100 -350,000 0 未知海南博妮达贸易有限公司 未知 0.41 1,400,000 -41,575 0 未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类运盛有限公司 17,050,509 人民币普通股福建华兴信托投资公司 9,882,671 人民币普通股南京钢铁联合有限公司 4,611,913 人民币普通股上海恒金高科技投资有限公司 4,500,000 人民币普通股上海景贤投资有限公司 4,150,000 人民币普通股上海申攀商贸有限公司 1,801,969 人民币普通股上海海奇财经顾问有限公司 1,801,100 人民币普通股海南博妮达贸易有限公司 1,400,000 人民币普通股深圳市凯利得实业发展有限公司 630,689 人民币普通股刘旭义 521,726 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司并不知晓前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。 公司并不知晓前10名无限售条件股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。本报告期内，公司第一大股东上海九川投资有限公司增加的股份为部分小非股东偿还股权分置改革时所垫付的对价所致。本报告期内，公司第一大股东上海九川投资有限公司以其持有的本公司10,000,000股股权做质押，为上海朗宁贸易有限公司通过中国农业银行上海市金桥支行向上海九川投资有限公司发放委托贷款；上海九川投资有限公司以其持有的本公司77,600,000股股权做质押，为江阴顺元投资发展有限公司通过上海浦东发展银行江阴支行向上海九川投资有限公司发放委托贷款。有关情况公司已于2007年7月7日和2007年11月13日在《中国证券报》和《上海证券报》披露。 本报告期内，公司第二大股东香港运盛有限公司以其持有的本公司40,000,000股股权做质押，为上海茸川房地产开发有限公司通过中国工商银行股份有限公司上海市第二支行向上海利源金属材料有限公司贷款（委托贷款）；上海利源金属材料有限公司分别为香港运盛有限公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了16,000,000股和24,000,000股股权质押解除手续，有关情况公司已于2007年1月20日、2007年4月4日和2007年12月18日在《中国证券报》和《上海证券报》披露。本报告期内,公司第二大股东香港运盛有限公司,质押了其所持有的本公司20,800,000股股权，有关情况公司已于2007年3月20日在《中国证券报》和《上海证券报》披露。本报告期内,公司第二大股东香港运盛有限公司以其持有的本公司10,000,000股股权做质押，为上海九叶贸易发展有限公司通过中国农业银行上海市黄浦支行向上海茸川房地产开发有限公司发放委托贷款；同时香港运盛有限公司又以其持有的本公司8,000,000股股权做质押，为赵敏伟通过中国农业银行上海市黄浦支行向上海茸川房地产开发有限公司发放委托贷款。有关情况公司已于2007年4月4日在《中国证券报》和《上海证券报》披露。公司第三大股东中国银宏实业发展公司因贷款事项将其持有的3,225万股股权全部质押给中国工商银行总行营业部，有关情况公司已于2002年5月24日在《中国证券报》和《上海证券报》披露。此股权质押事项，在本报告期内无变动。本报告期内,公司第四大股东福建华兴信托投资公司持有的本公司988.27万股股权继续全部质押给福建省华兴集团有限责任公司。除上述情况外，本公司并不知晓其他股东所持有的本公司股份是否有质押、冻结、托管的情况。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股序号有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量1 上海九川投资有限公司 88,589,822 2009年12月28日 0 持有本公司的股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让2 运盛有限公司 46,093,098 2008年12月28日 17,050,509 禁售期满后通过上交所挂牌交易出售本公司股份占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十2009年12月28日 29,042,5893 中国银宏实业发展公司 32,250,000 2007年12月28日 17,050,509 禁售期满后通过上交所挂牌交易出售本公司股份占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，且禁售期满后若需上市流通，应当偿还九川投资垫付的股份，或者取得九川投资的同意。2008年12月28日 15,199,4914 上海岩鑫实业投资有限公司 700,000 2007年12月28日 700,000 禁售期满后若需上市流通，应当先偿还九川投资垫付的股份，或者取得九川投资的同意。 5 上海复荣针织服装有限公司 50,000 2007年12月28日 50,000 禁售期满后若需上市流通，应当先偿还九川投资垫付的股份，或者取得九川投资的同意。 6 上海有灵贸易有限公司 50,000 2007年12月28日 50,000 禁售期满后若需上市流通，应当先偿还九川投资垫付的股份，或者取得九川投资的同意。 2、控股股东及实际控制人简介(1) 法人控股股东情况控股股东名称：上海九川投资有限公司法人代表：钱仁高注册资本：2亿元成立日期：2003年7月22日主要经营业务或管理活动：实业投资、物业管理、园林绿化、机电设备、五金交电等(2) 自然人实际控制人情况实际控制人姓名：钱仁高国籍：中国是否取得其他国家或地区居留权:否最近五年内职业：企业管理者最近五年内职务：董事长(3) 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图钱仁高 　　 85%上海九川投资有限公司　　　　　　　　25.98%运盛（上海）实业股份有限公司　3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币股东名称法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动运盛有限公司 陈征晶 10000000.00普通股股份10000.00deferred shares港元 1992年9月3日 投资控股五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况单位:股姓名职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 持有本公司的股票期权 被授予的限制性股票数量 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前） 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价钱仁高 董事长、总经理 男 41 2006年11月28日 2009年6月30日 0 0 36 否郑知足 董事、副总经理 男 28 2006年11月28日 2009年6月30日 0 0 11 否程建芳 董事 女 37 2006年11月28日 2009年6月30日 0 0 10.4 否孙进 董事 男 48 2006年6月28日 2009年6月30日 2,000 2,000 是梁永新 董事 男 59 2006年6月28日 2009年6月30日 89,944 89,944 是黄冰 独立董事 男 76 2006年6月28日 2009年6月30日 0 0 3.75 否宗瑞丽 独立董事 女 60 2006年6月28日 2009年6月30日 0 0 3.75 否黑学彦 独立董事 男 67 2006年6月28日 2009年6月30日 0 0 3.75 否周春鑫 监事长 男 42 2006年11月28日 2009年6月30日 0 0 10.4 否程庆裕 监事 男 61 2006年11月28日 2009年6月30日 0 0 10.4 否江虹 监事 女 29 2006年6月28日 2009年6月30日 0 0 3.16 否李玉莹 行政总裁 女 44 2007年4月19日 2009年6月30日 0 0 79.92 否王中华 副总经理 男 45 2006年11月28日 2009年6月30日 0 0 11 否许卫德 财务总监 男 48 2006年6月28日 2009年6月30日 0 0 14 否姜慧芳 董事会秘书 女 35 2006年6月28日 2009年6月30日 0 0 10.4 否合计 / / / / / / / / / /董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历： (1)钱仁高,1967年出生，硕士。上海温州商会副会长，曾任上海浦庆投资有限公司董事长，现任上海九川投资有限公司董事长、本公司董事长兼总经理，钱先生具有十多年的企业管理经验。 (2)郑知足,1980年出生，大专。现任本公司董事、副总经理；上海浦庆投资有限公司董事长，郑先生在房地产销售管理方面具有丰富的工作经验。 (3)程建芳,1971年出生，大专。现任上海九川投资有限公司、上海浦庆投资有限公司和本公司董事；程女士具有多年企业管理经验。 (4)孙进,1960年出生，本科，曾任天津开发区永泰房地产开发有限公司副总经理，现任中国银宏实业发展公司总裁、北京银工房地产开发公司董事长兼总经理、本公司董事。 (5)梁永新,1949年出生，大专，中共党员，会计师，曾任南平市财政局副局长、局长，南平地区财政局副局长，现任福建省华兴集团有限责任公司总经理、福建华兴信托投资公司总经理、福建华兴创业投资公司董事长，本公司董事。 (6)黄冰,1932年出生，本科，中共党员，副研究员，原江苏省南通市政协主席（离休），曾兼任南通市慈善会会长、南通市私营个体经济研究会会长、通州市人民政府高级顾问、江苏省企业家学术研究会副理事长，专业致力于经济研究（微观经济及非公经济），现任本公司独立董事。 (7)宗瑞丽,1948年出生，大专，民建会员，注册会计师，从事经济管理及审计工作20余年，曾就任于上海市黄浦区审计局，现在上海华夏会计师事务所任职，参加或主持企业（集团）审计、财政证券公司审计、房地产企业审计等，并负责过多年财税大检查的签证协调等工作，本公司独立董事。 (8)黑学彦,1941年出生，本科，中共党员，曾任吉林省国际信托投资公司党组书记、董事长，吉林省商业厅副厅长、海南国际信托投资公司党组书记、董事长，中国证券业协会秘书长、银华基金管理公司董事长，现任本公司独立董事。 (9)周春鑫,1966年出生，本科。在公司工作多年，周先生在工程管理、人事行政方面具有多年工作经验，现任本公司监事长。 (10)程庆裕,1947年出生，大专。曾任上海浦庆投资有限公司财务总监，现任本公司监事，程先生一直从事企业财务管理、工程管理等方面工作，具有很丰富的工作经验。 (11)江虹,1979年出生，大专，在本公司工作多年，江小姐在人事行政方面具有多年工作经验。现任本公司福州分公司总经理办公室主任、人事经理、职工监事。 (12)李玉莹,1964年出生，持有香港中文大学工商管理学士学位及英国伦敦大学财务管理硕士学位。李女士为英国特许会计师公会资深会员及香港会计师公会会员，其在会计、财务及管理方面拥有超过20年的丰富经验，曾任洛克菲勒集团亚太区董事、高盛顾问有限公司高级资产经理、世贸集团执行董事，现任本公司行政总裁。 (13)王中华,1963年出生，本科，中国注册会计师。多年从事企业财务管理和经营管理工作；曾任教内蒙古财经学院，任职海南"万通集团"财务管理中心，上海中创国际集装箱储运有限公司财务总监、国旅联合股份有限公司财务总监，现任本公司副总经理。 (14)许卫德,1958年出生，大专，会计师，曾任安徽省安庆市糖业烟酒公司财务经理、协和石油化工集团（中国）有限公司总财务部经理,现任本公司财务总监。 (15)姜慧芳,1973年出生，硕士(在读)，会计师，曾任太平协和集团有限公司上海管理中心财务处总经理秘书，现任本公司董事会秘书。 (二)在股东单位任职情况姓名股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴钱仁高 上海九川投资有限公司 董事长 2005 至今 否程建芳 上海九川投资有限公司 董事 2005 至今 否梁永新 福建华兴信托投资公司 总经理 1993 至今 否孙进 中国银宏实业发展公司 总裁 2004 至今 是在其他单位任职情况姓名其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴程建芳 上海浦庆投资有限公司 董事 2003 至今 否郑知足 上海浦庆投资有限公司 董事长 2007 至今 否梁永新 福建省华兴集团有限责任公司 总经理 是梁永新 福建华兴创业投资公司 董事长 否孙进 北京银工房地产开发公司 董事长兼总经理 2004 至今 否(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据《公司章程》有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定；高级管理人员的报酬由董事会、薪酬考核委员会共同决定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：参照本地区上市公司相关人员的薪资水平，并结合公司经营情况，经由薪酬考核委员会进行考核后确定。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴孙进 是梁永新 是周春鑫 否(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务 离任原因管文联 副总经理 辞职公司于2007年4月19日召开第五届董事会第九次会议，审议聘任李玉莹女士为公司行政总裁，审议批准管文联先生辞去公司副总经理职务，详情见2007年4月23日出版的《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司。 (五)公司员工情况截止报告期末,公司在职员工为78人,需承担费用的离退休职工为0人。员工的结构如下：1、专业构成情况专业类别人数管理人员 29其他人员 492、教育程度情况教育类别人数本科及以上 27大专及以下 51六、公司治理结构(一)公司治理的情况（一）报告期内公司规范运作及法人治理结构完善情况公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构的建设，并对照《上海市公司治理准则》，规范运作，加强信息披露的工作。公司法人治理的实际情况符合《上市公司治理准则》的要求。1、股东及股东大会：报告期内，公司依据《股东大会议事规则》的规范要求，召集、召开股东大会，能够平等对待所有股东；聘请律师对公司股东大会的合法性出具法律意见书，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。2、董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事的人数占到董事会总人数的1/3，公司董事能够以认真、负责的态度出席各次董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行董事的职责，谨慎作出各项决策。3、监事与监事会：公司制订了《监事会议事规则》，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司监事能够认真履行职责，本着对全体股东负责的态度，以财务监督为核心，同时对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职情况进行监督，保护公司资产安全，降低公司的财务和经营风险，维护公司及股东的合法权益。4、信息披露和透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访与咨询，加强与股东的交流，制订了《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》，规范本公司的信息披露行为和投资者关系管理行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。公司能够做到公开、公平、公正、完整、及时地披露信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。（二）2007年度公司治理专项活动情况根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号文）及上海证监局的相关要求，公司治理专项活动从2007年4月中旬启动以来，历经自查、公众评议及现场检查、整改提高等阶段，报告期内已基本完成了此次公司治理专项活动的既定任务。简要过程和整改情况如下：1、公司治理专项活动期间完成的主要工作(1)4月下旬，公司专门组织董事、监事及高管对开展公司治理专项活动的相关文件进行了认真学习，并在深入领会文件精神的基础上成立了公司“治理专项活动领导小组”，由钱仁高董事长任组长，董事、副总经理郑知足任副组长，并指派董事会秘书姜慧芳负责各项相关工作的具体落实。4月29日，公司制定并向上海证监局上报了《治理专项活动工作计划》；(2)5月8日至28日，由公司各有关部门、各控股子公司对照中国证监会列举的自查事项进行内部自查，如实反映近三年来公司治理情况，认真查找存在的问题和不足，深入剖析产生问题的深层次原因，提出整改方向；(3)5月29日至6月15日，公司治理专项活动领导小组根据各部门的自查情况，对整个公司的治理现状进行复查确认，形成《公司治理专项活动自查报告和整改计划》初稿并报上海证监局审核；(4)6月29日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《公司治理专项活动自查报告和整改计划》，并于6月30日在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》披露，同时上报上海证监局。同时，公司还公布了接受投资者和社会公众评议的沟通方式和互动平台。(5)7月2日至31日，公司在专门设立的热线、传真和网络平台上，听取公众对公司治理现状的评价；(6)8月，上海证监局对本公司的公司治理情况进行了现场检查；(7)9月14日，上海证监局向本公司出具了《关于运盛（上海）实业股份有限公司公司治理状况整改通知书》（沪证监公司字[2007]360号）；(8)10月，上海证券交易所向本公司出具了《关于运盛（上海）实业股份有限公司治理状况评价意见》；　　(9)10月29日,公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《公司治理专项活动整改报告》的议案，并于10月31日在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》披露，同时上报上海证监局。2、对公司治理方面问题的整改情况(1)对公司自查发现问题的整改通过自查，公司发掘出以下三方面问题，并作出了积极整改：存在问题一：公司尚未按照中国证监会要求，制定《独立董事制度》和《募集资金管理制度》，董事会也未下设专门委员会。整改措施：公司于7月18日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《独立董事制度》和《募集资金管理制度》；同时还设立了董事会薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。存在问题二：董事、监事和高管人员的培训学习工作需要进一步加强。整改措施：2007年下半年度，公司所有董事、监事和高管人员都积极参加了监管部门组织的培训学习工作，公司还将积极督促董、监事和高管人员多参加培训学习，努力做到与时俱进。存在问题三：公司要加强与投资者的沟通。整改措施：公司已开通了专线电话、传真和网络以便于投资者和公司的沟通。另外，公司与投资者的沟通方式还应该注重双向性，一方面是及时全面的向公众披露信息，另一方面要倾听投资者对公司提出的建议和批评，在通过媒体、网络等方式进行交流的同时也需要安排定期或不定期的面对面的交流。(2)对上海证监局现场检查发现问题的整改①规范运作方面存在问题一：2006年以来公司董事会除因年报召开的董事会之外，其余均采取通讯表决方式。董事会对审议事项的讨论与沟通有待加强。情况说明和整改措施：公司从2006年以来历经了变更实际控制人、资产重组、股权分置改革等事宜，董事会召开比较频繁，且公司大部分董事及独立董事均在外地工作，为提高工作效率，多采取通讯表决方式的董事会。公司今后将加强与外地董事及独立董事的沟通协调工作，尽量多安排现场表决方式的董事会，使外地的董事及独立董事能经常到公司了解情况，更好的履行职责。存在问题二：部分监事会会议缺少会议记录。情况说明和整改措施：2006年度以来公司监事会会议比较频繁，部分会议采取了通讯表决的方式召开，故缺少相应记录。公司今后将加强监事会会议的管理工作，做好会议的筹备和组织工作，不断完善会议的程序，确保会议记录的真实、准确和完整，并将会议资料完整地予以保存。②信息披露方面存在问题：2006年底，公司位于福州市的部分房产开发产品及持有的部分子公司股权被福建省高级人民法院冻结，公司未及时进行披露，而是在2006年度报告中进行披露。情况说明和整改措施：该事项是由于公司1998年11月30日为福建中福实业股份有限公司（现已更名为福建昌源投资股份有限公司）向中国建设银行福州省分行电力支行借款4000万元提供担保并承担连带责任（一审结果已在2003年年度报告中披露），根据最高法院(2003)民二终字第199号民事裁定书,本公司对该担保全额计提预计负债(包括本金及利息)而产生的，公司于2007年7月11日收到福建省高级人民法院民事裁定书（[2004]闽执行字第12-29、18-13号），根据裁定：福建昌源投资股份有限公司和本公司已履行了全部债务和还款义务，现申请解除上述所有房产及股权的冻结，并申请结案。截至目前为止，公司正在与福建昌源投资股份有限公司协商追偿事宜；因建行已申请结案，目前公司对该事项的担保责任已解除（详情见2007年7月16日出版的《中国证券报》和《上海证券报》上本公司2007-024号公告）。 公司将在今后的信息披露工作中，进一步加强和规范信息披露管理，提高信息披露的质量，进一步增强公司的透明度，保证公司信息披露的组织协调工作的畅通，并确保信息披露的有效性、真实性、准确性和完整性，并始终提高日常主动信息披露的自觉性，完善公司重大事项的报告、传递、审核、披露的程序，对公司所涉及的重大事项按规定及时予以披露。 （3）对上海证券交易所提出的治理状况评价意见的认识2007年10月22日，公司接到上海证券交易所提出的公司治理状况评价意见。针对上海证券交易所出具的评价意见，公司将以本次上市公司治理专项活动为契机，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章和相关规范性文件的要求,切实加强公司内部的信息披露事务管理制度建设和内控制度建设,规范股东大会和董事会运作，强化公司董事(包括独立董事)的履职意识，积极开展投资者关系管理工作，从而推动公司治理水平的提高。(二)独立董事履行职责情况1、独立董事参加董事会的出席情况独立董事姓名本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注黄 冰 8 8 0 0 宗瑞丽 8 8 0 0 黑学彦 8 7 0 1 黑学彦先生因在国外，公司未能及时与他取得联系，故有一次董事会没参加表决。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况1、业务方面：公司在业务上独立从事经营业务，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系，业务结构完整，自主经营。 2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面独立；公司财务总监和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东单位任职的情况，并且均在本公司领取报酬；控股股东推荐董事和高级管理人员均通过合法程序进行。 3、资产方面：公司与控股股东之间产权关系清晰和明确，各自均拥有独立的生产、经营和销售系统，双方资产均完全独立分开，不存在控股股东占用、支配公司资金、资产或其他资源以及不存在干预公司经营管理的行为。 4、机构方面：公司拥有独立、完整的组织机构，与控股股东机构完全分开。公司的最高权力机构为股东大会，公司成立了董事会、监事会，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等管理人员。公司内部设立了独立的业务部门。 5、财务方面：公司建立了独立的财务部门和独立的财务核算体系。具有规范、独立的财务会计制度和对分、子公司的财务管理制度。公司独立在银行开户。公司的财务人员未在关联公司兼职。公司依法独立纳税。公司独立进行财务决策，不存在关联方干预公司资金使用的情况。 (四)高级管理人员的考评及激励情况公司高级管理人员对董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。董事会根据公司年度经营情况、管理及利润等指标的完成情况对高级管理人员进行考核和奖惩。公司实施了绩效考核制度，进一步完善了公司激励机制，大大的激发了员工的工作热情和经营积极性。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况依据上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》的要求，公司从2006年度开始着手建立内部控制体系，截至本报告期末，公司已基本健全了由《公司章程》、基本管理制度、风险防范措施三个层面所组成的内部控制制度体系。具体体现在：1、报告期内，公司修订了《信息披露事务管理制度》,补充建立了《独立董事制度》、《募集资金管理制度》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》和《薪酬与考核委员会工作细则》,日前公司还修订了《投资者关系工作制度》、《独立董事年报工作制度》等内部规则。2、公司对部门设置进行了调整，明确了部门岗位职责及各项业务的审批权限。公司各级工作人员必须经过授权和批准，才能对有关经济业务进行处理。这一控制方式使公司生产经营等各个环节基本能做到责任明确、权利清晰。3、对财务、印鉴等实行授权管理，有效防范了公司的财务风险。公司财务人员负责行使后台监督的重要职能，从财务角度发现问题，防范风险，有效保证了公司财务的独立规范运作，财务管理制度健全，执行严格，财务核算真实准确。　　2008年，公司将继续深化内部控制体系建设，重点在于对内控制度的实施情况进行检查监督。公司将尽快设立内部审计部门，配备内审人员和健全内审制度，强化内审职能，确保公司各项内控制度得以有效执行。(六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。 七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况1、公司于2007年6月19日召开2006年度股东大会。决议公告刊登在2007年6月20日的《中国证券报》和《上海证券报》。会议审议通过2006年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、2006年年度报告和摘要、续聘上海上会会计师事务所有限公司、公司变更经营范围的议案。 (二)临时股东大会情况第1次临时股东大会情况：公司于2007年3月6日召开2007年第1次临时股东大会。决议公告刊登在2007年3月7日的《中国证券报》和《上海证券报》。会议审议通过了关于《福建中盛房地产建设有限公司与福建省农村信用社联合社之天骥大厦二期在建工程项目转让协议书》的议案、关于修改《公司章程》第三章第一节第十八条的议案和关于修改《公司章程》第三章第一节第十九条的议案。八、董事会报告一、管理层讨论与分析（一）报告期内公司经营情况的回顾 　　1、报告期内总体经营情况2007年，为促进房地产市场持续、健康和稳定发展，国家针对房地产行业的发展出台了一系列旨在加强调控力度的政策，主要涉及税收、金融、土地供应及房地产市场秩序建设等方面。面对不断变化的市场环境和日趋激烈的市场竞争，公司经营层认真贯彻、执行股东大会和董事会通过的各项决议，围绕年初制定的经营计划，克服房地产行业调控给公司带来的经营压力并把握其中蕴含的机遇，采取有针对性的措施，积极推进项目整合，调整经营思路，取得了一定的经营效益。报告期内，公司实现营业收入3,490.70万元，与上年同期相比减少39,915.57万元，减幅为 92％；实现营业利润-1,340.74万元，与上年同期相比减少6,045.4万元，减幅为 128.50％；实现净利润1,606.92万元，与上年同期相比若按旧会计准则口径增加1,076.54万元，增幅为202.97%，按新会计准则要求调整后的口径与上年同期比减少1,978.98万元，减幅为55.19%；。公司2007年实现的营业收入、营业利润与上年同期相比出现减少主要原因为：各分（子）公司已开发之楼盘基本上在上年均已销售完毕，而2007年度只有福州天骥项目的转让和上海地区剩余存量房、商铺等零星销售收入，而净利润较上年同期大幅增加的原因主要是中福担保案的解决给公司带来一次性收益所致。2、公司主营业务及其经营状况报告期内公司主营业务已经扩展延伸到工业地产领域，位于浦东张江东区的10幢国际化标准厂房已竣工并有3幢已租，截至本公告日，又有2幢已租，尚存5幢还在招租过程中；公司控股子公司的大运盛城项目存量房已销售6套，商铺2间，尚存少量住宅和商铺待售。报告期内，公司的全资下属公司福建中盛房地产建设有限公司与福建省农村信用社联合社在福州市签署了《福建中盛房地产建设有限公司与福建省农村信用社联合社之天骥大厦二期在建工程项目转让协议书》，交易金额为人民币2,461万元。报告期内，公司位于福州的存量房基本销售完毕，“海峡城”（面积19,754.47平方米）商铺遗留的收尾事宜已基本完成，目前正在积极招商；福州佳盛C栋目前在规划审批办理中，规划面积23,350平方米；福州海峡城一至五层面积19,754.47平方米，现正在全面启动招商中。报告期内，公司实现营业收入3,490.70万元，同比减少 39,915.57 万元，减幅为92％,主要原因为各分（子）公司已开发之楼盘基本上在去年均已销售完毕，而2007年度只有福州天骥项目的转让和上海地区剩余存量房、商铺等零星销售收入。3、报告期公司资产构成同比发生重大变动的情况说明截至本报告期末，公司资产总额为 44,258.76 万元，资产构成中与2006年末相比发生重大变动的项目及原因为： （1）货币资金减少3,052.60 万元，减少比例为 64.3 %，变动原因为：支付了大量工程款、还贷以及预付重庆项目土地款等； 　　（2）预付帐款减少 13,776.59万元，减少比例为 94.4 %，变动原因为：公司股权交易过程中资产重组之预付款转为存货所致。　4、报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的情况说明 （1）报告期主营业务收入和业务利润同步减少。2007年公司实现收入为3,490.70万元，较上年同期减少39,915.57万元，同比减幅为92%；营业利润为-1,340.79万元，较上年同期减少6,045.58万元，同比减幅为128.50%；主要原因是2006年大运盛城四期项目集中体现一次性销售收入，而2007年度只有福州天骥项目的转让和上海地区剩余存量房、商铺销售及张江厂房租金等收入。 （2）管理费用大幅增长，2007年管理费用为2,738.63万元，同比增幅为199.28％，其增加原因是处理福州分公司历史遗留下来的空置房物业管理费、资产摊销、律师费、中介费以及随公司经营业务的拓展、员工增加，引起人工费、差旅费、办公楼租赁费、物业费、新增子公司所发生的费用所致； （3）销售费用56.92万元，较上年同期减少140.33万元，同比减幅为71.14％，主要原因是公司及所属分（子公司）前期已开发楼盘销售进入尾声，2007年度销售锐减致使营业费用同步减少； （4）财务费用，2007年财务费用为215.83万元，较上年同期减少65.13万元，同比减幅为23.18％，主要原因是2007年公司归还了银行借款，致使利息支出同比下降所致； （5）营业外收支净额，2007年为2,850.71万元，较上年同比下降404.54%，其原因是福州中福担保案的解决冲回预计负债所致； （6）资产负债率：公司2007年末合并报表资产负债率为14.46%，同比下降了16.99%； （7）流动比率：公司2007年末合并报表流动比率为6.06，同比上升2.92。 （8）速动比率：公司2007年末合并报表速动比率为0.44，同比下降0.14。　5、报告期公司现金流量情况分析报告期内，公司虽支付了大量工程款加上归还了部分银行贷款以及预付重庆项目土地价款，但公司经营性现金流量仍比较正常。今后公司为了开发新的发展项目，积极加强银企合作，确保经营资金需求。公司报告期内现金流量状况与上年同期相比较虽有变化，但基本是为了公司未来持续经营而投入，趋于乐观。　　6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:元币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 上海盛佳置业有限公司 房地产开发经营 房地产开发 5,000万 83,530,251.37 -423,967.58 运盛（上海）房地产建设有限公司 房地产开发经营 房地产开发 1,500万美元 16,465,881.84 -2,049,568.07 （香港）耀晶实业有限公司 投资 投资 2港币 150,456,969.30 4,117,249.41 福州长建设计装饰工程有限公司 室内外建筑装璜 室内外建筑装璜 500万 4,375,090.53 -32,511.00 福建兴盛物资贸易有限公司 国内贸易 国内贸易 500万 6,697,221.83 -27,560.60（二）公司未来发展的展望 1、房地产行业及公司面临的市场竞争格局变化趋势分析2007年，全国房地产市场均出现了不同程度的价格上涨。对上海而言，住宅销售市场在2007年初表现平淡，自二季度起出现上涨，并延续至下半年；甲级办公楼和主要商场租赁市场呈现持续热销局面，整体租金分别同比增长了10.8%和12.9%。1-11月，上海房地产开发投资1,205.2亿元，与去年同期持平。从总体上讲，2007年上海房地产市场保持了平稳发展的态势。　　伴随着房产价格的上扬，国家对房地产行业的宏观调控力度也在不断加大。2007年伊始，政府以对全国房地产项目进行土地增值税清算为起点拉开了全年宏观调控的序幕，并陆续出台了各项调控政策：3月29日，建设部、国家发改委、工商总局等八部委联合发布了《房地产市场秩序专项整治工作方案》；9月21日，国土资源部出台《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》；9月27日，中国人民银行、中国银监会发布《关于加强商业性房地产信贷管理的通知》，并在四个月后出台了《补充通知》。上述政策的出台和实施对房地产行业带来了深远的影响。　　公司管理层始终认为，国内工业地产是在经过住宅地产和商业地产的连续高速发展后异军突起的房地产行业中另一热点领域。工业地产随着国内产业链的成熟度、整合度的提高以及多元化发展而需求量大幅上升。在国外，工业地产往往是一个城市乃至国家的经济支柱产业之一。现在出台的对房地产业的调控政策对公司目前的实际情况影响不大，且平均租金亦被日益推高。2、公司未来发展机遇和新年度经营计划截至现在，公司全资子公司重庆康润实业有限公司已全面组建完成，人员已全部到位，2008年3月6日，公司全资子公司重庆康润实业有限公司在重庆市涪陵区地产交易中心土地交易市场举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得编号为2008-04地块（挂牌面积：106179.7平方米）和2008-05地块（挂牌面积：66573.91平方米）的国有建设用地使用权。2008年3月20日,重庆康润实业有限公司与重庆市涪陵区国土资源局签订了《国有土地使用权出让合同》（涪地出让合字2008第16号、17号），建设不少于13.8万平方米厂房和商务配套用房，年内实现开工建设，并全面开展对外招商活动。福州佳盛C栋目前在规划审批办理中，规划面积23,350平方米；福州海峡城一至五层面积19,754.47平方米，现正在全面启动招商中。上海浦东张江东区10幢标准化厂房面积共42,840.22平方米，如果全部租出，今年的租金收入约有1,600万元，如果变现，预计可实现营业收入20,000万元。公司目前的一些遗留问题和资产还在处置过程中，上海地区剩余存量房和商铺已基本销售，2008年，福州地区和上海大运盛等的剩余存量资产争取在今年盘活变现。2008年度公司的经营目标是实现营业收入人民币5,000万元，主要来源为存量资产的盘活和浦东张江东区10幢标准化厂房和福州海峡城的租金收入，但不排除张江东区10幢标准化厂房的变现，如果该厂房变现预计可实现营业收入20,000万元；福州佳盛C栋和重庆李渡项目计划今年下半年动工，但当年不能实现收益；期间费用支出约人民币3,800万元。另外，2008年度公司继续追偿中福担保案的剩余款项。3、公司资金需求及使用计划　　为实现新年度的经营目标，公司2008年将主要通过以下途径筹措资金：　　（1）利用公司自有资金；　　（2）向商业银行贷款；　　（3）在条件成熟时利用资本市场融资。　　上述资金将主要用于福州和重庆项目的开发。4、对公司经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析受宏观调控及市场情况变化的影响，公司2008年经营目标的实现主要将受以下几方面因素的影响：　　（1）行业风险。2008年，国家将实施稳健的财政政策和从紧的货币政策，严格控制货币信贷总量和投放节奏，严格控制新开工项目，防止投资反弹，促使经济增长保持在合理水平，采取有力措施抑制价格总水平过快上涨。随着各项调控政策的依次出台和落实，市场环境发生变化的不确定因素增加，市场压力、资金压力都将加大，对公司的经营能力要求进一步提高。（2）财务风险。房地产开发的行业特点决定了其对资金的高度依赖性，随着公司在建项目的不断推进，资金需求也不断增大。对此，公司将通过加大存量资产销售力度、提高资金使用效率、提高公司融资能力及合理使用财务杠杆等方式缓解资金筹措的压力。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入 营业成本 营业利润率（%） 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减(%)行业 房产销售 32,853,654.93 13,737,708.47 58.19 -92.43 -96.05 增加38.27个百分点租赁收入 2,053,358.09 667,117.98 67.51 1,046.79 -65.97 增加1062.38个百分点合计 34,907,013.02 14,404,826.45 58.73 -91.96 -95.88 增加39.23个百分点2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币地区营业收入 营业收入比上年增减（％）上海地区房地产 10,256,283.02 -97.63福建地区房地产 24,650,730.00 1,832.61合计 34,907,013.02 -91.96(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。 (五)董事会日常工作情况1、董事会会议情况及决议内容（1）、公司于2007年2月12日召开第五届第七次董事会会议，审议通过关于《福建中盛房地产建设有限公司与福建省农村信用社联合社之天骥大厦二期在建工程项目转让协议书》的议案，并提交公司2007年第一次临时股东大会审议；审议通过关于修改《公司章程》第三章第一节第十八条的议案，并提交公司2007年第一次临时股东大会审议；审议通过关于修改《公司章程》第三章第一节第十九条的议案，并提交公司2007年第一次临时股东大会审议；审议通过关于召开公司2007年度第一次临时股东大会的议案。决议公告刊登在2007年2月14日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （2）、公司于2007年3月27日召开第五届第八次董事会会议，审议通过了公司2006年度董事会工作报告；审议通过了公司2006年度财务决算报告；审议通过了公司2006年度利润分配预案；审议通过了公司2006年度报告和摘要；审议通过了续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案；审议通过了关于召开公司2006年度股东大会的议案（具体召开时间将另行通知）。决议公告刊登在2007年3月29日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （3）、公司于2007年4月19日召开第五届第九次董事会会议，审议通过《公司2007年第一季度报告全文》及《公司2007年第一季度报告正文》；审议通过关于聘任李玉莹女士为公司行政总裁，任期至本届董事会届满的议案；审议批准管文联先生辞去公司副总经理职务的议案；审议通过关于公司《信息披露管理制度》的议案。决议公告刊登在2007年4月23日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （4）、公司于2007年5月19日召开第五届第十次董事会会议，审议通过关于公司变更经营范围的议案。此议案需提请公司2006年年度股东大会审议并以相关部门最终核准的内容为准。决议公告刊登在2007年5月22日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （5）、公司于2007年6月28日召开第五届第十一次董事会会议，审议通过《公司治理专项活动自查报告和整改计划》的议案。决议公告刊登在2007年6月30日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （6）、公司于2007年7月18日召开第五届第十二次董事会会议，审议通过《运盛（上海）实业股份有限公司独立董事制度》的议案（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；审议通过《运盛（上海）实业股份有限公司募集资金管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站http://www.s